Ul. Hamdije Ćemerlića 2

Na osnovu odredbi člana 242. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH”, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 ,29/03,84/08, 88/08 i 7/09 od 25.12.2008. godine), te Odluke Nadzornog odbora, broj: NO – 80 /2012 od 06. 06.2 012. godine o sazivanju dvadesetčetvrte Skupštine dioničara, Energoinvest, d.d. – Sarajevo, daje

O B A V J E Š T E NJ E

O SAZIVANJU XXIV SKUPŠTINE DIONIČARA ENERGOINVEST, d.d. – SARAJEVO

Dvadesetčetvrta Skupština dioničara Energoinvest, d.d.-Sarajevo će se održati 28. 06. 2012. godine (četvrtak) u Sarajevu, u prostorijama poslovne zgrade Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 2, objekat A, sala I u prizemlju, sa početkom u 13,00 sati.

Za dvadesetčetvrtu Skupštinu dioničara Energoinvest,d.d.-Sarajevo, utvrđen je slijedeći :

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine društva, i to:

1.1. Predsjednika XXIV Skupštine

1.2. Ovjerivače zapisnika

2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Energoinvest, d.d. – Sarajevo po godišnjem obračunu za 2011. godinu koji uključuje:

- Finansijski izvještaj društva,

- Izvještaj vanjskog revizora,

- Izvještaj Nadzornog odbora,

- Izvještaj Odbora za reviziju

3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti u Energoinvest, d.d. – Sarajevo za 2011. godinu

4. Usvajanje Plana poslovanja Energoinvest, d.d. – Sarajevo za 2012. godinu

5. Donošenje Odluke o visini mjesečne naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora Energoinvest, d.d. - Sarajevo

6. Donošenje Odluke o visini mjesečne naknade za rad predsjednika i članova Odbora za reviziju Energoinvest, d.d. - Sarajevo

7. Donošenje odluke o izmjenama Odluke o osnivanju društva Energoinvest – Interenergo d.o.o. Beograd

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju društva Energoinvest-Institut za materijale i kvalitet, d.o.o. Sarajevo

9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju društva Energoinvest, Centar za razvoj tehnologije u automatici, termotehnici i mjerenjima, d.o.o. Sarajevo

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH i to 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili poslednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

U radu i odlučivanju dvadesetčetvrte Skupštine dioničara Energoinvest,d.d. mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa Zakonom, lično ili putem punomoćnika po osnovu pisane i ovjerene punomoći.

Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju dvadesetčetvrte Skupštine dioničara Energoinvest,d.d, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja.

Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu.

Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupšine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara, biće izdata potvrda o prijavi. koju učesnik obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine. Lista dioničara Energoinvest, d.d. i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioničarima u poslovnoj zgradi Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića br. 2, objekat A, sprat IV, soba 442 od 10 do 12 časova, prvi radni dan po objavljivanju ovog obavještenja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 703 – 332.

Predsjednik Nadzornog odbora

Mersad Ramović s.r.